蒋方舟,华鹏飞:第二届董事会第十四次会议抉择布告,免费电影网

证券代码:300350 证券简称:华鹏飞 公告编码:(2015)067号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

第二届董事会第十四次会议选择公告

公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,对公告的虚伪

记载、误导性陈说或许严重遗失负连带职责。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

十四次会议于2015年8月20日以现场及通讯表决相结合的方法举行。本次会议的

举行已于2015年8月14日通过邮件方法告诉一切董事。会议应到会董事7人,实

际到会董事7人,分别为张京豫先生far、徐传生先生、张其春先生、张光亮先生、

唐建新先生、刘思跃先生、黄劲业先生。会议的举行契合《中华人民共和国公司

法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司规章》的有关规矩,审议并通过如

下方案:

一、《2015 年半年度陈述及摘要》

《2015年半年度陈述》全文及其摘要详见公司2015年8月22日刊登在我国

证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网的公告。强制性脊柱炎2015年半年度不合法同居陈述宣布

提示性公告一起刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证

券日报》。

表决效果:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃通过。

二、《关于征集资金 2015 年半年度寄存与运用状况的专项阐明》

公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板上市公司

标准运作指引》等规矩及公司《征集资金办理制度》等规矩运用征集资金。《关

于征集资金2015年半年度寄存与运用状况的专项阐明》详细内容详见我国证监

会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见,公司保荐组织恒泰长财证券有限责

1色奶奶

任公司出具了专项核对定见,详细内容详见我国证监会指定的创业板信息宣布网

站巨潮资讯网。

表决效果:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃通过。

三、《2015 年半年度本钱公积金转增股本的方案》

根据公司2015年上半年的实践运营状况,考虑到广阔出资者的合理诉求及

继续报答股东,让一切股东共享公司快速开展的运营效果,添加公司股票的活动

性,结合公司控股股东、实践操控人、董事长兼总经理张京豫先生的提议,公司

拟定2015年半年度本钱公蒋方舟,华鹏飞:第二届董事会第十四次会议选择公告,免费电影网积金转增股本预案为:以2015年8月20日的总股本

148,233,434股(因公司于2015年08月完结严重财物重组非公开发行新股事宜,

根据相关协议规矩“本次发行完结后,上市公司本次发行前的结存未分配赢利由

上市公司本次发行后的新老股东依照本次发行后的股份份额一起享有”,因而本

次享用权益分配的股本数以新股发行后的总股本)为基数,进行本钱公积金转增

股本,向整体股东每10股转增10股,合计转增股本148,233,4曼哈顿34股,转增后公司

总股本改变为2水希凉96,466,868股,本次分配不送红股、不进行现金分红。

公司于2015年7月14日在我国证监会指定的创业板信息宣布网站发布《关于

公司2015年半年度本钱公积金转增股本预案预宣布的公告》(公告编号:2015

—053)号。

《2015年半年度本钱公积金转增股本预案的公告》详细内容详见我国证监

会指定的创业板信息蒋方舟,华鹏飞:第二届董事会第十四次会议选择公告,免费电影网宣布网站巨潮资讯网。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见,详细内容详见我国证监会指定的创

业板信息宣布网站巨潮资讯网。

表决效果:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃通过。

本方案需要提交2015年第2次暂时股东大会审议成都周边游。

四、《关于运用超募资金付出严重财物重组自筹现金对价的方案》

公司董事会以为运用超募资金1,188.84万元及利息收入付出本次严重财物

重组中向杨阳付出的第一期现金对价,剩下超募资金及利息(终究以实践转出日

2

的资金余额为准)永久性弥补活动资金,并将用于公司的主营事务方面的事项,

契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公

司标准运作指引》以及公司《征集资金办理办法》的规矩,有利性感尤物于缓解公司资金

压力,减轻公司财务担负。

《关于运用超募资金付出严重财物重组自筹现金对价的公告》详细内容详见

我国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见,公司保荐组织恒泰长财证券有限责

任公司出具了专项核对定见,详细内容详见我国证监会指定的创业板信息宣布网

站巨潮资讯网。

表决效果:会议honour以7票赞同、0票对立、0票放弃通过。

本方案需要提交2015年第2次暂时股东大会审议。

五、《关于补充第二届董事会董事的方案》

经博韩伟业(北京)科技有限公司原股东、公司股东杨阳的提名,董事会同

意推举李长军先生、温福君先生为公司第二届董事会董事提名人,任期至本届董

事会届满停止,董事提名人简历见附件。

《关于补充第二届董事会董事的公告》详细内容详见我国证监会指定的创业

板信息宣布网站巨潮资讯网。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见,详细内容详见我国证监会指定的创

业板信息宣布网站巨潮资讯网。

表决效果:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃通过。

本方案需要提交 2015 年第2次暂时股东大会审议。

六、《关于全资子公司姑苏华鹏飞物流有限公司为公司向我国银行股份有限

公司深圳高新区支行支行请求归纳授信供给担保的方案》

根据公司事务开展需要,公司拟向我国银行股份有限公司深圳高新区支行申

请3,000万元人民币归纳授信(终究以银行实践批阅的授信额度为准),授信期

限为自公司与银行签定合同之日起一年,由公司全资子公司姑苏华鹏飞物流有限

3

公司供给担保。

《关于全资子公司姑苏华鹏飞物流有限公司为公司向我国银行高新区支行

请求归纳授信供给担保的公告》详细内容详见我国证监会指定的创业板信息宣布

网站巨潮资讯网。

公司独立董事对该方案宣布了独立定见,详细内天途易居容详见我国证监会指定的创

业板信息宣布网站巨潮资讯网。

表决效果:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃通过。

七、《关于控股子公司向相关人租借房产的方案》

博韩伟业(北京)科技有限公司(以下简称“博韩伟业”)因其事务开展需

要,修理和运营基地以及相应人员将搬迁至分公司蒋方舟,华鹏飞:第二届董事会第十四次会议选择公告,免费电影网所在地,导致现有工作地址部

分搁置,加之该地租金近年继续上涨,为了下降租金本钱,参照北京石景山区同

类房子租蒋方舟,华鹏飞:第二届董事会第十四次会议选择公告,免费电影网赁价格,博韩伟业方案租借北京维深数码科技有限公司(以下简称“北

京维深”)坐落北京石景山区实兴大街30号院6号楼5层的601、602、603、605

房间用于工作运用。根据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》相关规矩,北

京维深为公司相关法人,本次买卖构成相关买卖。博韩伟业与维深数码发作的关

联买卖,遵从客观公正、互惠互利的准则,本次买卖价格是参照北京石景山区同

类房子租借商场公允价格定价。

《关于控股子公司向相关人租借房产的公告》详细内容详见我国证监会指定

的创业板信息宣布网站巨潮资讯网。

公司独立董事对该事项宣布了事前认可及独立定见,公司保荐组织恒泰长财

证券有限职责公司出具了专项核对定见,详细内容详见我国证监蒋方舟,华鹏飞:第二届董事会第十四次会议选择公告,免费电影网会指定的创业板

信息宣布网站蒋方舟,华鹏飞:第二届董事会第十四次会议选择公告,免费电影网巨潮资讯网。

表决效果:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃通过。

八、《关于修正<公司规章>的方案》

公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金之新增股份已于 2015 年

8 月 19 日在深圳证券买卖所发行上市,本次非公开发行股份数量为 61,563,434

4

股(其间限售流通股数量为 61,563,434 股),非公开发行后公司总股本为

148,233,434 股。根据本次严重财物重组签定的《发行股份及付出现金购买财物

协议》,“买卖完结后上市公司董事会成员改为 9 人。其间,杨阳在本次买卖完结

后六年内且在持有上市公司 3%以上股份期间,有权向上市公司股东大会提名 2

名董事人选(其间有必要包括李长军)”。

公司拟定 2015 年半年度施行本钱公积金转增股本,本次转增预案为:以

2015 年 8 月 20 日的总股本 148,233,434 股为基数,进行本钱公积金转增股本,

向整体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 148,233,434 股,转增后公司总

股本改变为 296,466,868 股,本次分配不送红股、不进行现金分红。

公司拟根据新股发行效果、本次本钱公积金转增股本预案以及运营开展需

要,根据《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等有关规矩对《公

司规章》中部分条款进行修订,董事会授权运营办理层详细担任处理工商改变等

相关事宜。

《公司规章》及《公司规章修订状况对照》详细内容详见我国证监会指定的

创业板信息宣布网站巨潮资讯网。

表决效果:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃通过。

本方案需要提交2015年第2次暂时股东大会审议。

过期的牛奶有什么用

九、《关于控股股东、实践操控人为杨阳及李长军向公司供给担保的方案》

2015年1月,公司与杨阳及其爱人李长军(以下简称“债尹艳彬务人”)、欧力士(中

国)出资有限公司、新疆中科福泉股权出资有限合伙企业达成协议,约好通过发

行股份及付出现金的方法购买杨阳、欧力士(我国)出资有限公司、新疆中科福

泉股权出资有限合伙企业持有的博韩伟业 100%的股权(以下简称“本次买卖”),

并与杨阳及其爱人李长军就博韩伟业未完成成绩许诺的状况下之补偿事宜签定

了《关于博韩伟业(北京)科技有限公司的赢利补偿协议》(以下简称“《赢利补

偿协议》”),约好“自本次排卵试纸弱阳发行的股份挂号于杨阳名下之日起30日内,杨阳

应合作上市公司将其通过本次买卖获得的上市公司股份的50%进行质押,作为其

实行《赢利补偿协议》中约好的成绩补偿职责和财物减值补偿职责的担保”。

5

因为公司不得承受自己的股票作为质押标的,为确保杨阳、李长军在《赢利

补偿协议》项下赢利补偿职责的实行,因而公司董事会指定公司控股股东、实践

操控人、董事长兼总经理张京豫先生为承受股份质押的质权人,由张京豫为杨阳、

李长军在《赢利补偿协议》项下赢利补偿职责的实行向公司供给确保担保,杨阳

以其持有的华鹏飞15,大白鲨游戏下载846,653股限售流通股股票(以下简称“标的股份”)为张

京豫的确保担保向张京豫供给质押反担保;张京豫在标的股份金额规模承当确保

职责。

《关于控股股东、实践操控人为杨阳及李长军向公司供给担保的公告》详细

内容详见我国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网。

相关董事张京豫先生、张光亮先生逃避表决。

表决结枪花果:会议以5票赞同、0票对立、0票放弃通过。

十、《关于提请举行公司 2015 年第2次暂时股东大会的方案》

公司董事会提请于2015年9月9日(星期三)下午14:00在深圳市龙岗区坂

田大街南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室举行2015年第2次暂时股东大会.

2015年第2次暂时股东大会的告诉详见公司在我国证监会指定的创业板信

息宣布网站巨潮资讯网刊登的《关于举行2015年第2次暂时股东大会的告诉》

表决效果:会议以7票赞同、0票对立、0票放弃通过。 花照云雁归

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二 O 一五年八月二十二日

6

附件:

补充董事提名人简历

李长军先生:男,我国国籍,无境外永久居留权,生于 1963 年 2 月,硕士。

现任博韩伟业(北京)科技有限公司总经理。沈阳理工大学计算机技术硕士结业,

先下一任沈阳工业学院特种机械工程系、机械规划 CAD 研讨室副教授、高档工

程师。在进入职业后,通过十几年的研讨和尽力,现已成为职业专家、国内移动

通讯资深专家。先下一任我国自动识别协会(国家一级协会)副理事长,物联网产

业联盟会员单位代表,我国物流信息标准化委员会常务委员,为我国物流信息标

准化、开展建造做出了突出贡献。

李长军先acm生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东杨阳女士为配

偶联系,与其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会

及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒,亦不存在《深圳证券买卖所创业板上

市公司标准运作指引》第 3.1.3 条所规矩的景象,契合《公司法》和《公司章

程》规矩的任职条件。

温福君先生:男,我国国籍,无境外永久居留权,生于 1969 年 12 北京站月,北

京大学光华办理学院工商办理硕士(97 级),大连理工大学土木系工学士(86

级),高档潺湲工程师。曾任职北京有色冶金规划研讨总院、我国农业银行总行世界

事务部等,现任航天科工高新出资办理有限公司董事总经理。

温福君先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、

其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关

部分的处分和证券买卖所惩戒,亦不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准

运作指引》第 3.1.3 条所规矩的景象蒋方舟,华鹏飞:第二届董事会第十四次会议选择公告,免费电影网,契合《公司法》和《公司规章》规矩的任

职条件。

7

封闭

转载原创文章请注明,转载自188宝金博网页版下载_188bet手机版下载_188bet官网,原文地址:http://www.gupiaojinrong.net/articles/348.html

上一篇:兴业证券,为你揭秘 “净净洗衣&amp;#34;首战1月用户怎么破5万!,尚赫

下一篇:书信格式,翼虎跳水宝骏猛窜 哈弗H6居榜首 7月SUV商场疲态现,防盗门